锁阳的功效与作用,兰州黄河企业股份有限公司2019第一季度陈述,聚美

兰州黄河企业股份有限公司

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 布告编号:2019-3

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次季报的董事会会议

公司负责人杨世江、主管管帐作业负责人徐敬瑜及管帐组织负责人(管帐主管人员)高连山声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司第二大股东湖南昱成出资有限公司于 2019 年 1 月 16 日购回了质押给中银世界证券有限责任公司、用于股票质押式回购买卖事务的 16,502,658股公司股票,并在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股份免除质押挂号手续,具体状况详见2019年1月19日公司刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股东股份免除质押的布告》(布告编号:2019(临)-02)。尔后,湖南昱成出资有限公司于2019年2月1日通过深圳证券买卖所大宗买卖系统减持公司无限售条件流转股份3,680,000股,占公司总股本的1.98%,减持后持有公司股份12,822,658股,占公司总股本的6.9%,具体状况详见2019年2月11日公司刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于大股东通过大宗买卖减持股份的布告》(布告编号:2019(临)-10)。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标发作变化的状况及原因

1、其他活动财物较年头下降,首要为酒泉公司银行理财产品到期转入存单。

2、递延所得税财物较年头下降,首要为上年底承认证券出资公允价值变化本期随股票市值上升而转回。

3、预收金钱较年头下降,首要为本期末预收啤酒出售款削减。

4、应交税费较年头下降,首要为本陈说期为啤酒出售冷季,计缴的相关税金削减。

5、其他活动负债较年头添加,首要为本期末计提的商场费、年内大修费等费用。

6、财物减值丢失较上期削减,首要为本期回收黄河工业园项目履约确保金。

7、出资收益较上期削减,首要为本期证券出资处置丢失添加。

8、公允价值变化收益较上期添加,首要为本期随股市回暖,证券出资市值上升。

9、所得税费用较上期添加,首要为本期证券出资市值上升转回递延所得税费用。

10、付出的各项税费较上期削减,首要为本陈说期为啤酒出售冷季,计缴的相关税金削减。

11、回收出资收到的现金较上期添加,首要为本年度项目方案运用较大资金,故将上年计入出资付出的现金的银行大额存单分类为现金。

二、重要事项开展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

陈说期内发作的或以前期间发作但延续到陈说期的重要事项仍首要为公司第二大股东湖南昱成出资有限公司(以下简称“湖南昱成”)与公司、公司直接控股股东兰州黄河新盛出资有限公司(以下简称“新盛出资”)、公司直接控股股东甘肃新盛工贸有限公司(以下简称“新盛工贸”)和公司相关企业兰州黄河企业集团公司(以下简称“黄河集团”)之间的相关诉讼事项。

公司已对上述相关诉讼事项及其开展状况以暂时陈说的方法和在公司《2018年年度陈说》中进行了宣布,具体内容见公司《2018年年度陈说》之“第五节 严重事项”之“十二、严重诉讼、裁定事项”部份的内容。截止本陈说宣布日,有关上述诉讼事项的相关暂时布告的宣布索引详见下表:

股份回购的施行开展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行开展状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月经营成绩的估计

猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作大幅度变化的警示及原因阐明

五、证券出资状况

六、衍生品出资状况

公司陈说期不存在衍生品出资。

七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

八、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

九、控股股东及其相关方对上市公司的非经营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 布告编号:2019(临)一15

兰州黄河企业股份有限公司

关于高管辞去职务及新聘任高管的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近来收到金丽冰女士的书面辞去职务陈说。金丽冰女士因到达法定退休年龄,请求辞去公司高档副总裁、人力资源总监职务。金丽冰女士辞去公司高档副总裁、人力资源总监职务后,将持续在公司担任人力资源参谋职务。截止本布告日,金丽冰女士未持有公司股票,不存在股份确定许诺状况。

依据有关法令法规和《公司规章》的相关规矩,金丽冰女士的辞去职务陈说自送达公司董事会之日起收效。公司董事会对金丽冰女士在担任公司高档副总裁、人力资源总监职务期间为公司开展作出的奉献表明衷心感谢!

经公司总裁牛东继先生提名,公司董事会聘任毛宏先生担任公司行政总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

毛宏先生简历:毛宏,男,1968年出世,汉族,大学学历,中共党员,曾任甘肃皇台集团有限公司宣扬科长、企业管理部部长、作业室副主任、主任、体改办主任,甘肃皇台酒业股份有限公司副总经理、董事会秘书,兰州黄河企业股份有限公司第九届、第十届监事会主席等职。现任公司作业室主任。

毛宏先生与公司控股股东及实践操控人不存在相相联系,现在未持有公司股票,不存在不得提名为高档管理人员的景象,未受过我国证监会及其他部分的处分和证券买卖所纪律处分,未有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察景象,经查验不是失期被执行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及其他规矩等要求的任职资历。

特此布告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 布告编号:2019(临)一16

兰州黄河企业股份有限公司关于监事会

主席辞去职务及改变员工代表监事的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近来收到监事会主席毛宏先生的书面辞去职务陈说。因作业变化原因,毛宏先生请求辞去公司第十届监事会主席、员工代表监事职务。截止本布告日,毛宏先生未持有公司股票,不存在股份确定许诺状况。

毛宏先生的辞去职务不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会导致员工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,不会对公司监事会的正常运作和公司的生产经营产生影响。毛宏先生的辞去职务陈说自送达监事会之日起收效。

在此,公司监事会对毛宏先生在任职期间为公司开展做出的奉献表明衷心感谢!

依据《公司法》等相关法令法规和《公司规章》的有关规矩,公司于2019年4月22日举行员工大会,经与会员工民主表决,推举齐金忠为公司第十届监事会员工代表监事,任期自2019年4月23日起至公司第十届监事会届满之日止。

齐金忠先生简历:齐金忠,男,1970年出世,汉族,大学学历,中共党员,曾任兰州黄河企业集团公司项目部事务主管,兰州黄河啤酒有限公司进出口部副经理、鲜啤部副经理,兰州黄河企业股份有限公司开展规划部副部长。现任公司总裁助理兼开展规划部部长。

齐金忠先生不存在不得提名为监事的景象,没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系,未直接持有公司股票,不存在为失期被执行人的状况,契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

兰州黄河企业股份有限公司监事会

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 布告编号:2019(临)一17

关于从头推举监事会主席的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年4月23日,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)举行第十届监事会第七次会议,审议通过了公司《关于推举监事会主席的方案》,赞同推举钱梅花女士为公司第十届监事会主席(召集人),任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

钱梅花女士简历:钱梅花,女,1972年出世,汉族,大专学历,结业于陕西省对外贸易校园世界贸易专业、西北师范大学英语专科。曾任甘肃省土畜产品进出口公司职工,兰州黄河企业集团公司进出口部事务主管,兰州黄河企业股份有限公司第九届监事会监事。现任公司董事长作业室主任、第十届监事会员工代表监事。

钱梅花女士不存在不得提名为监事的景象,没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系,未直接持有公司股票,不存在为失期被执行人的状况,契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

兰州黄河企业股份有限公司监事会

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 布告编号:2019(临)一18

第十届董事会第七次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、公司第十届董事会第七次会议告诉于2019年4月12日以传真、电话和电子邮件等方法宣布。

2、本次会议于2019年4月23日上午九时在我国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方法举行。

3、会议应到会董事9名,实践到会8名。董事牛东继先生因出差未能亲身到会,托付魏福新董事代为到会并行使表决权。

4、会议由董事长杨世江先生掌管,公司监事及高档管理人员列席了会议。

5、会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及公司《规章》等的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会各位董事仔细审议,并以举手表决方法通过如下方案:

方案一、《2019年第一季度陈说全文》及《2019年第一季度陈说正文》;

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

方案二、《关于高管辞去职务及新聘任高管的方案》。

有关该方案的具体内容请参阅同日宣布的公司《关于高管辞去职务及新聘任高管的布告》(布告编号:2019(临)一15)。独立董事依据独立判别,赞同该方案并宣布了独立定见。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十届七次会议抉择;

2、深交所要求的其他文件。

董 事 会

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 布告编号:2019(临)一19

第十届监事会第七次会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年4 月22日收到监事会主席、员工代表监事毛宏先生送达的《辞去职务陈说》。毛宏先生因作业变化原因,无法正常实行职责,请求辞去公司第十届监事会监事会主席、员工代表监事职务。依据相关法令法规和公司《规章》的规矩,毛宏先生辞去职务不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会导致员工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,不会对公司监事会的正常运作和公司的生产经营产生影响,其辞去职务陈说自送达公司监事会之日起收效。

一、监事会会议举行状况

1、公司第十届监事会第七次会议告诉于2019年4月12日以传真、电话和电子邮件等方法宣布。

2、会议于2019年4月23日上午九时在我国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方法举行。

3、会议应到监事4名,实到4名。

4、会议由监事钱梅花女士掌管,公司高档管理人员列席了会议。

5、会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及公司《规章》等的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

经与会各位监事仔细审议,并以举手表决方法通过如下方案:

方案一、《关于监事会主席辞去职务及改变员工代表监事的方案》;

有关该方案的具体内容请参阅同日宣布的公司《关于监事会主席辞去职务及改变员工代表监事的布告》(布告编号:2019(临)一16)。

表决成果:赞同4票,对立0票,放弃0票。

方案二: 《关于从头推举第十届监事会主席的方案》;

有关该方案的具体内容请参阅同日宣布的公司《关于从头推举监事会主席的布告》(布告编号:2019(临)一17)。

表决成果:赞同4票,对立0票,放弃0票。

方案三、《2019年第一季度陈说全文》及《2019年第一季度陈说正文》。

经审理,监事会以为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

表决成果:赞同4票,对立0票,放弃0票。

三、备检文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十届七次会议抉择;

2、深交所要求的其他文件。

兰州黄河企业股份有限公司监事会

兰州黄河企业股份有限公司独立董事

关于高管辞去职务及新聘任高管的独立定见

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2019年4月23日在公司会议室举行,作为公司独立董事,咱们参加了本次会议。依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、深圳证券买卖所《上市公司标准运作指引》、《股票上市规矩》等法令法规以及公司《规章》的有关规矩,依据独立判别的态度,咱们对本次会议审议的公司《关于高管辞去职务及新聘任高管的方案》宣布独立定见如下:

1、对公司高管金丽冰女士辞去公司高档副总裁、人力资源总监职务,通过核对,咱们以为:

金丽冰女士因到达法定退休年龄而辞去公司高档副总裁、人力资源总监职务,其辞去职务原因与实践状况共同,金丽冰女士的辞去职务不会影响公司的正常生产经营。赞同金丽冰女士辞去公司高档副总裁、人力资源总监职务,对其辞去职务原因无贰言。

2、对公司总裁牛东继先生提名、公司董事会聘任毛宏先生担任公司行政总监,经审理毛宏先生的个人简历并了解相关状况,咱们以为:

(1)毛宏先生具有《公司法》等相关法令法规及公司《规章》规矩的、担任上市公司高档管理人员的任职资历,未发现有《公司法》等制止担任公司高档管理人员职务的景象,不存在被我国证监会承以为商场禁入者且禁入没有免除的景象;

(2)毛宏先生具有丰厚的企业管理作业经历,其经历和才能可以胜任所聘任岗位的作业;

(3)毛宏先生的提名、任职程序契合深交所《上市公司标准运作指引》等标准性文件以及公司《规章》的相关规矩。

咱们赞同毛宏先生担任公司行政总监职务。

独立董事:王重胜 李培根 贾洪文

兰州黄河企业股份有限公司监事会关于

2019年第一季度陈说的审理定见

经审理,监事会以为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

没有监事对该陈说内容的实在性、精确性、完好性无法确保或存在贰言。

监事(签字):钱梅花 赵桂蓉 杨泽富 黄 忠

兰州黄河企业股份有限公司监 事 会

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